2022’de yasa dışı yollardan şimdiye kadar elde edilen kripto geliri, Bitcoin (BTC) ve diğer kripto varlıkların fiyatlarındaki düşüşle birlikte 2021’in gerisinde kaldı.
Blockchain analiz şirketi Chainalysis, 16 Ağustos’ta yayınlanan 2022 Yıl Ortası Kripto Suç Güncellemesi raporunda sektörde yılın ilk yedi ayında görülen yasa dışı faaliyetlere ve güncel ayı piyasasının bu faaliyetlere etkisine ışık tuttu.
Rapora göre, temmuz sonu itibarıyla meşru işlemlerin toplam hacmi yüzde 36 düşerken, yasa dışı işlemlerin hacminde ise aynı dönemde yalnızca yüzde 15 düşüş görüldü. Chainalysis, “Genel olarak baktığımızda, suç faaliyetleri, fiyat düşüşlerine karşı daha dayanıklı gibi gözüküyor,” yorumunda bulundu.
Yasa dışı oluşumlara aktarılan aylık kümülatif kripto para değerinin yıllara göre grafiği (üst) ve meşru oluşumlara aktarılan aylık kümülatif kripto para değerinin yıllara göre grafiği (alt). Kaynak: Chainalysis
Dolandırıcılık ve darknet geliri düştü
Diğer yandan, yıl boyunca belirli kripto para temelli suç türlerinde faaliyet artışı gözlenirken, belirli kategorilerde ise düşüş olduğu görüldü. Örneğin, kripto para dolandırıcılığından temmuz ayına kadar 1,6 milyar dolar kazanç elde edildi. Geçtiğimiz yıl ile kıyaslandığında, yüzde 65’lik bir gerileme olduğu görülebiliyor.
Chainalysis, bu durumun düşen kripto fiyatları ile ilişkili olduğunu düşünüyor.
Kripto para dolandırıcılığından elde edilen aylık kümülatif değerin yıllara göre grafiği. Kaynak: Chainalysis
Kripto para dolandırıcılıklarında asıl dikkat çeken nokta ise, ağa takılan kullanıcı sayısındaki gerileme oldu. Dolandırıcılıklara gönderim yapılan tekil kripto işlemlerinin sayısı, son dört yılın en düşük düzeyini gördü.
Dolandırıcılıklara kripto gönderen aylık kümülatif tekil işlem sayısının yıllara göre grafiği. Kaynak: Chainalysis
Chainalysis, şöyle bir yorumda bulundu:
“Bunun bir sebebi de, düşen varlık fiyatlarıyla birlikte genellikle devasa kâr ile pasif gelir elde etme fırsatı olarak pazarlanan kripto dolandırıcılıklarının, potansiyel mağdurlara daha az cazip glmesi olabilir. Ayrıca, dolandırıcılıklara kanma ihtimali daha yüksek olan yeni ve deneyimsiz kullanıcıların piyasadaki varlığı da fiyatların düşmesiyle azaldı.”
Karanlık ağ (darknet) pazarına gelinceyse, nisan ayına kadar 2021’den daha yüksek olan kripto gelirinin, tam da nisan başında ani bir şekilde kesildiği görülüyor. Chainalysis’e göre bu durum, “neredeyse kesin olarak” Rusya’nın en büyük karanlık ağ pazar yeri Hydra’nın kapatılmasından kaynaklıyor.
Hydra, 5 Ağustos’ta Alman polisi tarafından sunucularına ve 25 milyon dolardan fazla değerde Bitcoin’e el koyulmasının ardından kapatıldı. Aynı gün, ABD Hazine Bakanlığı pazar yerini ve ilişkili adresleri yaptırım listesine aldı.
Hack ve hırsızlıklar trende karşı geliyor
2022’de neredeyse her hafta bir merkeziyetsiz finans (DeFi) protokolü siber saldırıya uğradı denebilir. Dolayısıyla, yasa dışı faaliyetlerin bu alanında yıl içinde şimdiye kadar elde edilen gelir, 2021’in aynı dönemini büyük oranda geride bıraktı.
Chainalysis’e göre, hacker’lar Ocak-Temmuz 2022 arasında toplamda 1,9 milyar dolar çaldı. 2021’in aynı döneminde ise siber saldırılarda 1,2 milyar dolardan daha az miktarın çalındığı görülüyor.
Temmuz sonuna kadarki zaman dilimini kapsayan rapora 186 milyon doların çalındığı Nomad Bridge hack’i ve Solana tabanlı cüzdanları hedef alan ve neredeyse 8 milyon dolar zarara yol açan siber saldırı dahil edilmedi.
Siber saldırılarda çalınan aylık kümülatif kripto para değerinin 2021 ve 2022 karşılaştırması. Kaynak: Chainalysis
Chainalysis, siber saldırılarda çalınan değerin çoğunun Kuzey Kore bağlantılı hack grupları, özellikle de Lazarus Group ile ilişkili olduğunu düşünüyor. Rapora göre, söz konusu hack grupları, 2022’de DeFi protokollerinden şimdiye kadar yaklaşık 1 milyar dolar çaldı.
Blockchain analiz şirketi, sektördeki yasa dışı faaliyetleri önlemenin tek yolunun güvenliği artırmak ve yatırım yapmak için güvenli projeleri seçmek olduğunu belirtti. Chainalysis, emniyet güçlerine de kripto paralara el koyma kapasitelerini geliştirmeye devam etmelerini tavsiye etti.