Hong Kong'un başlıca mali düzenleyicilerinden biri olan Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC), kendi yetki alanındaki düzenlenmemiş kripto para birimi ticaret platformlarıyla mücadele çabalarını artırma sözü verdi.
SFC, 25 Eylül'de yaptığı bir duyuruya göre, Hong Kong'da iş yapan potansiyel olarak düzenlenmemiş VATP'leri tespit etmede kamu üyelerine daha iyi yardımcı olmak için tüm lisanslı, lisanslı sayılan, kapatılan ve başvuru bekleyen sanal varlık ticaret platformlarının (VATP'ler) bir listesini yayınlayacağını söyledi.
SFC ayrıca, düzenleyicilerin web sitesinin kolay erişilebilir ve göze çarpan bir bölümünde yer alacak özel bir "şüpheli VATP'ler" listesi tutacağını söyledi.
Yeni kurallar, yerel medya kuruluşlarının bölgeyi şimdiye kadar vuran en kötü mali dolandırıcılık vakalarından biri olarak nitelendirdiği bir olay olan devam eden JPEX kripto borsası skandalının hemen ardından geldi. JPEX, ülkede lisans başvurusunda bulunmamış olmasına rağmen hizmetlerini Hong Kong sakinlerine tanıtmakla suçlanıyor.
Yeni kurallar ve JPEX skandalıyla ilgili olarak 25 Eylül'de düzenlenen basın brifinginde konuşan SFC İcra Direktörü Christopher "Kit" Wilson, paydaşların "kaçamak" davranışları ve bilgi taleplerine verilen tatmin edici olmayan yanıtlar nedeniyle JPEX'in Temmuz 2022'de uyarı listesine alındığını açıkladı.
Wilson, SFC'nin daha sonra bir dizi yargı alanında birden fazla tarafı içeren karmaşık bir soruşturma başlattığını ve bu soruşturmanın Nisan 2023'te kuruluşun ilk resmi yatırımcı şikayetini almasının ardından tırmandığını paylaştı.
Haziran 2023'te AMLO (Kara Para Aklamayı Önleme Yönetmeliği) tam olarak yürürlüğe girdi. O dönemde daha resmi bir dolandırıcılık soruşturması başlatıldı. Bu soruşturmanın bir sonucu olarak 13 Eylül'de resmi bir uyarı yayınladık ve konuyu polise havale ettik.
JPEX ve Hong Kong
JPEX'ten kaynaklanan mali zararın yayınlandığı tarihte yaklaşık 178 milyon dolara ulaştığı tahmin edilirken, yerel polis borsanın etkilenen kullanıcılarından 2.200'den fazla şikayet aldı.
Aralarında kripto fenomenleri, YouTuber'lar ve dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kripto borsası çalışanlarının da bulunduğu toplam 11 kişi sorgulanmak üzere gözaltına alındı. SFC yaptığı açıklamada, JPEX'ten kaynaklanan serpintinin "düzenlenmemiş VATP'lerle uğraşmanın risklerini ve piyasa güvenini korumak için uygun düzenlemeye duyulan ihtiyacı vurguladığını" söyledi.
Düzenleyiciler, vatandaşların şüpheli faaliyetler ve VATP'lerin olası yasal ihlalleri hakkında bilgi paylaşmaları için özel bir kanal oluşturmak üzere yerel polisle birlikte çalışacaklarını ve "yanlış yapanları adalete teslim etmeye" yardımcı olmak için JPEX olayını daha iyi araştıracaklarını da sözlerine ekledi.