İflas eden kripto borsası FTX’in müşterileri, şirketin geçmişte çalıştığı hukuk firmalarından biri olan Fenwick & West’e karşı açtıkları davayı güncellemeyi planlıyor ve yeni bilgilerin FTX’in çöküşünde kilit bir rol oynadığını gösterdiğini iddia ediyor.
Eski FTX CEO’su Sam Bankman-Fried’ın ceza davası ve borsanın iflas sürecindeki soruşturmalar, pazartesi günü davalarını değiştirmek üzere mahkemeye başvuran FTX müşterilerinin yazdığına göre, “Fenwick’in FTX dolandırıcılığının neden ve nasıl gerçekleştirildiğinin en önemli yönlerinde kilit ve kritik bir rol oynadığını destekleyen somut kanıtlar üretti.”
Grup, “Kısacası, FTX Dolandırıcılığı ancak Fenwick, sayısız dolandırıcılığa izin veren yapıları oluşturarak ve onaylayarak ‘önemli yardım’ sağladığı için mümkün oldu,” dedi.
Hukuk firmasını, FTX’in kardeş ticaret şirketi Alameda Research ve iştiraklerinden North Dimension gibi “açıkça çıkar çatışması olan şirketleri” oluşturmayı, yönetmeyi ve temsil etmeyi kabul etmekle suçladılar. Bu şirketlerin “kasıtlı olarak milyarlarca doların çalınmasını önleyecek hiçbir güvenlik önlemine sahip olmadığını” belirttiler.
FTX dolandırıcılığı, savcılar tarafından bir zamanlar ABD tarihinin en büyüklerinden biri olarak tanımlanmıştı.
Başvuru, 2022’nin sonlarında çöküşünün ardından FTX kullanıcıları tarafından açılan ve borsaya, FTX’i tanıtmakla suçlanan ünlülere ve şirketle çalıştığı iddia edilen çok sayıda şirkete karşı talepler içeren büyük bir çok bölgeli toplu dava sürecinin parçası.
Fenwick, ağustos 2023’te sunulan önceki şikayetteki iddiaları reddetti ve davanın düşürülmesini talep etti. Fenwick & West, Cointelegraph’ın yorum talebine hemen yanıt vermedi.
Bankman-Fried’ın davası yeni bilgiler ortaya çıkardı
Önerilen değiştirilmiş şikayet, Bankman-Fried’ın geçen yılki ceza davasının, Fenwick’in FTX’e nasıl yardım ettiğine dair yeni bilgiler ortaya çıkardığını iddia etti.
FTX’in kurucu ortağı Zixiao “Gary” Wang, eski Alameda CEO’su Caroline Ellison ve FTX’in eski mühendislik direktörü Nishad Singh suçlarını kabul etti ve Bankman-Fried’a karşı ifade verdi. Jüri, Bankman-Fried’ı dolandırıcılık ve kara para aklama ile ilgili yedi suçtan suçlu buldu.
Başvuruda, “SBF’nin ceza davasında, FTX içeriden çalışanı ve kurucu ortağı Nishad Singh, Fenwick’e müşteri fonlarının kötüye kullanıldığını, uygunsuz kredileri ve yanlış beyanları bildirdiğini ve Fenwick’in bu eylemleri kolaylaştırma ve gizleme konusunda tavsiyelerde bulunduğunu ifade etti,” denildi.
Grup, ayrı bir başvuruda, “uzlaşan FTX içeriden çalışanlarının röportajları ve iş birliği sayesinde Fenwick’in FTX ile ilişkisine dair çok daha fazla bilgi edindiklerini” belirtti.
İflas mahkemesi, Fenwick’in FTX ile ‘derinden iç içe’ olduğunu tespit etti
Başvuru, FTX’in iflas işlemlerini yürüten mahkeme tarafından atanan bağımsız bir denetçinin “200 binden fazla dahili belgeyi (çoğu doğrudan Fenwick ile ilgili) incelediğini ve Fenwick’in özellikle FTX Grubu’nun yanlış eylemlerinin neredeyse her yönüyle derinden iç içe olduğunu tespit ettiğini” iddia etti.
Gruba göre denetçi, Fenwick’in FTX’in yönetici ekibiyle “olağanüstü yakın ilişkileri” olduğunu ve “müşteri varlıklarını kötüye kullanan çıkar çatışması olan şirketler arası işlemleri kolaylaştırdığını” buldu.
Ayrıca denetçinin, Fenwick’i varlık hareketlerini gizlemek için paravan şirketler oluşturmakla ve FTX yöneticileri arasında Signal adlı şifreli mesajlaşma uygulaması üzerinden gönderilen otomatik olarak silinen mesajları uygulamaya koymakla suçladığını söylediler.
Grup ayrıca Fenwick’i “daha sonra düzenleyiciler ve savcılar tarafından engelleme olarak nitelendirilen diğer gizleme uygulamalarını” uygulamakla suçladı ve hukuk firmasının “bu eylemlerin yatırımcıları ve düzenleyicileri yanıltacağını bildiğini” iddia etti.
Fenwick’e iki yeni menkul kıymet iddiası yöneltildi
Önerilen şikayet, Fenwick’i borsanın kripto parası FTX Token (FTT) ile ilgili olarak Florida ve Kaliforniya’daki menkul kıymet yasalarını ihlal etmekle suçlayan iki yeni eyalet yasası iddiası ekliyor.
Grup, hukuk firmasını FTT, FTX tarafından sunulan faiz getiren hesaplar ve “FTX kontrolündeki diğer araçlardaki çıkarlar” gibi kayıt dışı menkul kıymetlerin tasarlanması, tanıtımı ve satışının kolaylaştırılmasında “aktif bir rol oynamakla” suçladı.
Fenwick, Eylül 2023’te sunulan önceki şikayeti reddetme talebinde, “davranışı müvekkilin temsili kapsamında kaldığı sürece” bir müvekkilin yanlışına yardım etmekten sorumlu tutulamayacağını savundu.
Grup ayrıca, FTX’in çalıştığı bir diğer hukuk firması olan Sullivan & Cromwell’e de borsaya yardım ettiği iddiasıyla dava açmıştı, ancak iddialarını destekleyecek kanıt eksikliği nedeniyle şikayeti daha sonra geri çekti.