İflas eden kripto para borsası FTX, son dönemlerde harcanan varlıkların peşine düşmüş durumda. Bunun yanı sıra borsa, belirli fonları geri almak için çeşitli yollara da başvuruyor. FTX, eski CEO'su Sam Bankman-Fried ve borsanın diğer üst düzey yöneticilerine, zimmete para geçirildiği iddiasıyla 1 milyar dolardan fazla fonu geri almak için dava açtı.
ABD İflas Mehkemesinde geçtiğimiz gün açılan davada Alameda Research'ün eski CEO'su Caroline Ellison, FTX kurucu ortağı Zixiao Gary Wang, eski FTX mühendislik direktörü Nishad Singh ve Bankman-Fried sanık olarak yer alıyor.
FTX, bahsi geçen davalılara açmış olduğu davada, eski yöneticilerin lüks apartman dairelerini, siyasi ve hayırsever bağışları, spekülatif yatırımları ve diğer evcil hayvan projelerini finanse etmek için müşteri fonlarını sürekli olarak zimmetlerine geçirdiklerini iddia etti.
Yetkilerinden aldıkları gücü kötüye kullanarak tarihin en büyük finansal dolandırıcılıklarından birini gerçekleştirdiklerini savunan FTX, gözetimsiz bir biçimde personel işe alma ve çıkarma yetkisini de üzerlerine aldıklarını belirtti.
Ağzına kadar iddialarla dolu bir dosya ile dava açan FTX, ayrıca eski yöneticilerin kendileri için 725 milyon dolardan fazla öz sermaye ihraç ettiklerini bildirdi.
Tüm bunların yanı sıra FTX, Bankman-Fried ve Wang'in Robinhood'dan hisse satın almak için 546 milyon dolar daha zimmetlerine geçirdiklerini gün yüzüne çıkardı.
Zimmete geçirilen paraların bilançosu ağır
FTX, iflas eden borsanın eski yöneticilerinin tüm kirli çamaşırlarını ortaya döktü. Mahkeme dosyasında FTX, Ellison'ın kendisine 28,8 milyon dolar ikramiye ödediği ve fonların 10 milyon dolarını bir yapay zeka şirketinden hisse satın almak için kullandığı iddia etti.
FTX ayrıca 24 Ocak 2022 tarihinde Bankman-Fried'in FTX ABD hesabından babasının aynı borsadaki hesabına hediye olarak 10 milyon dolar transfer ettiği kaydedildi.
İlginizi çekebilir: Terraform Labs, savunması için FTX'ten bilgi alınmasını istiyor
Son olarak 11 Kasım 2022 tarihinde borsanın yeniden yapılandırılma sürecine girilmesiyle birlikte yeni CEO'luk görevini üstlenen John Ray, bir süredir borsanın geride bıraktığı enkazı toparlamakla uğraşıyor.
Geçtiğimiz gün FTX borsası, yardım için dağıtılan paraların da peşine düştü. Yardım ve bilim için bağışlanan 71 milyon doları geri almak için harekete geçen şirket, toplanan fonları alacaklılara ödemeyi planlıyor.