Finlandiya Ulusal Soruşturma Bürosu'nun Julius Aleksanteri Kivimäki'nin ceza davasıyla ilgili olarak başlattığı bir soruşturmanın parçası olarak Monero işlemlerini radarına aldığı ortaya çıktı. Kivimäki, özel bir akıl sağlığı şirketinin veri tabanını hacklemek ve kripto para cinsinden fidye ödenmesini talep etmekle suçlandı.

Ülkenin yerel basınında çıkan haberlere göre savcılar, Kivimäki'nin 22 Ocak'ta banka hesabına giden kriptoları gösteren yeni kanıtlar ortaya çıkardı. Hacker'ın, 2022 yılında psikoterapi hizmet sağlayıcı olan Vastaamo'dan 33.000'den fazla hastanın kayıtlarını ifşa etmeme karşılığında 40 BTC'lik fidye talebinde bulunduğu iddia edildi. 

Fidyenin ödenmemesi durumunda hastaları hedef alacak olan Kivimäki'ye BTC olarak ödeme yapıldı. Finlandiyalı kolluk kuvvetleri, hacker'ın BTC'leri KYC gerektirmeyen bir borsaya gönderdiğini ve bu varlıkları Monero ile değiştirerek özel bir Monero cüzdanına aktardığını açıkladı.

Çıkan haberlere göre fonlar daha sonra Binance'e gönderilerek yeniden BTC ile değiştirildi ve farklı cüzdanlara aktarıldı. Finlandiyalı yetkililer, zincir içi aktivitelere ilişkin daha fazla detay açıklamaktan kaçındı.

Monero, resmi web sitesinde yer alan açıklamaya göre, "takip edilemez" olduğunu iddia eden gizlilik özelliklerine sahiptir. Protokolün gizliliğini artıran teknolojiler arasında Ring Confidential Transactions (RingCT), ring imzalar ve gizli adresler yer almaktadır. 

RINGCT, gerçek para kaynağını gizleyerek kullanıcıların işlemlerinin karışmasını sağlarken, ring imzaları da transferi yapan kişiyi standart bir gönderici grubunun arasına dahil ederek kimliğini gizler.

Monero'nun bir başka özelliği de her işlem için tek kullanımlık bir adres oluşturulmasına olanak sağlamasıdır. 

Fransa Ulusal Meclisi Finans Komitesi başkanı Eric Woerth, Mart 2019'da kullanıcıları tamamen anonimleştirdiği ve kimlik tanımlama prosedürlerini atlattığı gerekçesiyle Monero gibi gizlilik odaklı kriptoların yasaklanmasını talep etti. 

ABD yetkilileri de Monero'yu yakından inceleyenler arasında yer aldı. Gelir İdaresi, 2020 yılında gizlilik odaklı kripto paraları kırmayı başaranlara 625.000 dolara kadar ödül vadetti. 

Yapılan bazı araştırmalar, gizlilik odaklı para birimleriyle yapılan işlemlerin 2017 yılından öncesi de dahil olmak üzere izlenebileceğini savunuyor.