Blockchain istihbarat platformu TRM Labs, IŞİD üyelerinin kripto para kullanımının arttığını gösteren bir rapor yayımladı. Bu gruplar ile Suriye'deki IŞİD yanlısı bağış toplama kampanyaları arasında önemli zincir üstü bağlantılar ortaya çıktı.
21 Temmuz'da yayımlanan rapor, son bir yıl içinde Tacikistan, Endonezya ve Afganistan'daki IŞİD yanlısı ağların operasyonlarını kolaylaştırmak için kripto para kullandığına dair zincir üstü kanıtlar olduğunu belirtti.
TRM'ye göre vakalarla bağlantılı olan işlemlerin çoğu, Tron ağında USDT kullanımını içeriyor.
Elliptic'in eski yetkilisi Tara Annison da, Tron ve USDT'nin yasa dışı kullanımlar için yaygın olduğunu dile getirdi.
Annison, DEX'lerin derin bir likiditeye ve iyi bir hacme sahip olduğunu ifade ederek, fon aklama işlemlerini oldukça kolaylaştırdığını vurguladı.
Raporda, Suriye'deki IŞİD yanlısı bağş toplama kampanyalarıyla ilişkili adreslere para göndermek için Endonezya merkezli borsaları kullanan önemli sayıda kişinin de yer aldığı vurgulandı:
2022'de Endonezya merkezli bir borsayı kullanan kişiler tarafından, Suriye'deki IŞİD yanlısı bağış toplama kampanyalarına ve faaliyetlerini kolaylaştıran yerel borsalara ait olduğu belirlenen adreslere 517.000 ABD dolarından fazla para gönderildiği tespit edildi.
TRM'nin iddiasına göre bu fonlar, Suriye kamplarında tutulan IŞİD üyelerinin serbest bırakılması için kullanıldı.
Yapılan bağış toplama kampanyalarından birinde 2 milyon dolarlık USDT elde edildiği vurgulandı.
TRM Labs, fon akışını tespit ederek grubun fonlarını nakde çevirmek için kullandığı borsayı bilgilendirdi. Borsa daha sonra yerel yetkilileri uyardı ve yaşananların ardından Türk yetkililer, 22 Haziran'da IŞİD'in en önemli bağış toplayıcısı olan Şamil Hukumatov'u tutukladı.
TRM, grup tarafından kontrol edilen adreslerde son iki aydaki toplam hacmin yaklaşık 40.000 dolar olduğunu söyledi.