ABD Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu tarafından kripto para borsası Binance ve Changpeng Zhao'ya açılan davanın detayları ortaya çıktı.
Bloomberg'ün haberine göre Binance ve şirketin CEO'su Changpeng Zhao, türev yasalarını ihlal etti. Regülatöre göre şirket, CFTC'ye kayıt olmadan müşterilerine kripto türevleri sundu.
Detaylar ortaya çıktı
CFTC'nin baş hukuk müşaviri Gretchen Lowe, açılan davayla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:
"Sanıkların kendi e-postaları ve sohbetleri, Binance'in uyumluluk çabalarının bir düzmeceden ibaret olduğunu ve şirketin kasıtlı bir biçimde kanunlara uymak yerine kar etmeyi tercih ettiğini gösteriyor"
CFTC, Binance ve CEO'su Changpeng Zhao ile birlikte, şirketin daha önce baş uyum görevlisi olarak görev yapan Samuel Lim'in de kanunları çiğnediğini iddia etti.
Regülatör, Binance'in ABD'li müşterilerine konumlarını gizlemek için VPN kullanmasını tavsiye ettiğini iddia etti.
CFTC, Binance'in kara para aklama karşıtı önlemlere uyma konusunda başarısız olduğunu ifade etti. Ek olarak, şirketin müşterilerin gerçek kimliğini tespit etmek için gerekli önlemleri almadığını da vurguladı.
CFTC, Binance'in Ağustos 2020 belgelerinde görüldüğü üzere, türev işlemlerinden 63 milyon dolarlık gelir elde ettiğini ve bu hesapların yaklaşık %16'sının ABD müşterilerinin olduğunu belirtti.
Regülatör, Binance'in belgeleri kasıtlı olarak imha ettiğini iddia etti. Kurum ayrıca, Binance CEO'su Changpeng Zhao'nun müşterileriyle iletişim kurmak için Signal'i kullandığına dikkat çekti.
CFTC, 2021 yılından beri kripto para borsası Binance'i araştırıyor.