Çinli yetkililerin, müşterilerinin ülkenin sermaye kontrollerini atlamasına yardımcı olmak amacıyla yabancı "sanal döviz ticaret platformları" kullandığı iddia edilen 2,2 milyar dolar değerindeki bir yeraltı bankacılık çetesini çökerttiği bildirildi.
24 Aralık tarihinde Çin sosyal medyasında, Çin polisinin forex kısıtlamalarını atlamak için kripto para platformlarını kullanan bir yeraltı bankası keşfettiğini bildiren haberler paylaşıldı.
Devlet Döviz İdaresi Qingdao Şubesi'nden müfettiş Xu Xiao, "Yeraltı bankaları sanal para birimleri satın alıyor ve daha sonra ihtiyaç duydukları dövizi elde etmek için denizaşırı ticaret platformları aracılığıyla sanal para birimlerini satıyor" diyerek durumu özetledi.
Xiao, "Bu süreç, yasadışı döviz alım satımı ile yuan ve yabancı para birimlerinin ticaretinin yapılmasını sağlıyor" diyerek sözlerine devam etti.
Müfettişlerin Tether, Litecoin ve diğer varlıklardan oluşan 28 bin dolar (200 bin Çin yuanı) değerinde kripto para ele geçirdiği bildirilirken, rapora göre 17 ilin farklı bölgelerinde bulunan bin banka hesabı üzerinden 2,2 milyar dolara (15,8 milyar Çin yuanı) yakın hareket yapıldığı tespit edildi.
Çin yasaları, Çin vatandaşlarının izinleri olmadığı sürece yılda 50 bin dolardan fazla yabancı para birimi bozdurmalarını sınırlıyor. Bu sınırı aşmak devlet tarafından kara para aklamak olarak kabul ediliyor.
Bazıları bu kontrollerin, Çin'in kripto karşıtı tutumunun arkasındaki gerçek neden olduğuna inanıyor ancak Çin hükümeti, yasağın kriptonun suç gelirlerini aklamakta kullanılmasından kaynaklandığını iddia ediyor.
Çin 2016 yılında, bankaların, şirketlerin ve bireylerin "kapalı" sermaye hesabı politikasına uymalarını zorunlu kılan sıkı döviz düzenlemeleri getirmişti.
Bu, sermaye kaçışını önlemek amacıyla devlet kontrolündeki sıkı kurallara uyulmadan paranın ülkeye girip çıkamayacağını kesinleştirdi.
Bir yıl sonra Çin, ülkedeki kripto borsalarını yasakladı. 2021 yılında ise kripto para birimleri üzerinde bugün de devam eden katı yasaklar uygulamaya başladı.
Mart ayında gerçekleştirilen bir soruşturmada Binance çalışanları ve gönüllülerinin Çin'deki müşterilere, borsanın Müşterini Tanı (KYC) prosedürlerini atlatmaları için yardımcı oldukları iddia edildi.
23 Aralık'ta SCMP, Çin'deki kullanıcıların konumlarını yanlışlıkla Tayvan olarak göstererek Binance'e eriştiklerini bildirdi.