ABD yetkilileri tarafından atıfta bulunulan blockchain işlem analizlerinin kendisini platformla ilişkilendirmesinin ardından, kriptoyu birincil ödeme altyapısı olarak kullanan çevrim içi kara pazar Incognito Market’in yaratıcısı 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Adalet Bakanlığı çarşamba günü, Manhattan’daki bir mahkemenin, Ekim 2020’deki lansmanı ile Mart 2024’teki kapanışı arasında 105 milyon dolarlık yasaklı madde sattığı belirtilen Incognito’nun sahibi ve işletmecisi olduğu gerekçesiyle Rui-Siang Lin’e üç on yıl hapis verdiğini açıkladı.
Aralık 2024’te rolünü kabul eden Lin, yasaklı madde dağıtmak için komplo kurma, kara para aklama ve yanlış etiketlenmiş ilaç satmak için komplo kurma suçlarından cezalandırıldı.
Incognito, kullanıcıların Bitcoin (BTC) ve Monero (XMR) kullanarak yasaklı madde alıp satmasına izin verirken yüzde 5 komisyon alıyordu ve FBI platformun kripto işlemlerini bir kripto borsasında Lin adına açılmış bir hesaba kadar izledikten sonra Lin tespit edildi.
Manhattan ABD Savcısı Jay Clayton, “Bugünkü karar kaçakçılara açık bir mesaj veriyor: İnternetin gölgelerinde saklanamazsınız,” dedi ve ekledi:
“Daha geniş mesajımız basit: internet, ‘merkeziyetsizlik’, ‘blockchain’, herhangi bir teknoloji, bir yasaklı madde dağıtım işi yürütme lisansı değildir.”
Hapis cezasına ek olarak Lin beş yıl denetimli serbestlik cezasına çarptırıldı ve 105 milyon doların üzerinde varlığa el koyması emredildi.
Kripto izleme FBI’ı doğrudan Lin’e götürdü
Mart 2024’te Adalet Bakanlığı, Lin’in Incognito’yu kapattığını ve platform hesaplarına para yatırmış kullanıcılardan en az 1 milyon dolar çaldığını söyledi.
Çevrim içi ortamda “Pharoah” olarak bilinen Lin, daha sonra Incognito’nun kullanıcılarını şantaj yapmaya çalıştı ve alıcılardan ve satıcılardan kendisine ödeme yapmalarını, aksi halde kullanıcı geçmişlerini ve kripto adreslerini kamuoyuyla paylaşacağını talep etti.
Aylar sonra, Mayıs 2024’te yetkililer Tayvan vatandaşı Lin’i, FBI’ın platformun kripto transferlerini Lin adına açılmış bir kripto borsası hesabına kadar izlemesinin de etkisiyle New York’taki John F. Kennedy Havalimanı’nda tutukladı.
FBI, Lin’in kontrol ettiği bir kripto cüzdanın bilinen bir Incognito cüzdanından fon aldığını ve bu fonların daha sonra Lin’in borsa hesabına gönderildiğini söyledi.
Kurum, Lin’in kripto cüzdanından Incognito’dan çıkmış Bitcoin’lerin XMR’ye çevrilmek üzere bir “takas hizmetine” gönderildiğini ve ardından borsa hesabına yatırıldığını gösteren en az dört transferi izlediğini belirtti.
Borsa, hesabın açılması için kullanılan Lin’in Tayvan ehliyetinin bir fotoğrafını, bir e-posta adresini ve bir telefon numarasını FBI’a verdi. Kurum daha sonra e-posta ve telefonu alan adı kayıt hizmeti sağlayıcısı Namecheap’teki bir hesapla ilişkilendirdi.
FBI, Namecheap hesabının ayrıca Lin’in kripto cüzdanı ve borsa hesabından gelen fonları kullanarak Incognito’yu tanıtan bir internet sitesi için alan adı satın aldığını ekledi.
Kurum ayrıca Lin’in borsadaki yatırımlarının Incognito ile birlikte büyüdüğünü ve 2021’de yaklaşık 63.000 dolardan 2023’te neredeyse 4,2 milyon dolara çıktığını, ayrı bir borsadaki bir hesaba ise Temmuz 2023 ile Kasım 2023 arasında 4,5 milyon dolar yatırıldığını bildirdi.
