Thomas John Sfraga, kamuoyunda bilinen adıyla “TJ Stone”, kripto yatırımcılarını hedef alan bir dolandırıcılık planı kapsamında elektronik dolandırıcılık suçundan 45 ay hapis cezasına çarptırıldı ve 1,3 milyon dolardan fazla mal varlığını iade etmesine hükmedildi.
ABD Adalet Bakanlığı, 14 Mart’ta yaptığı açıklamada, Sfraga’nın Mayıs 2024’te suçunu kabul etmesinin ardından New York Doğu Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi'nde elektronik dolandırıcılık suçundan mahkûm edildiğini duyurdu. Mahkeme kayıtlarına göre, influencer ve podcast yayıncısı olan Sfraga, kendisini Vandelay Contracting de dâhil olmak üzere çeşitli işletmelerin sahibi ve New York’taki birçok kripto etkinliğinin sunucusu olarak tanıttı. Vandelay Contracting’in ismi, ünlü televizyon dizisi Seinfeld’den bir espriye dayanıyordu.
ABD Adalet Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“[...] Sfraga, bir mağduru sahte bir kripto para ‘sanal cüzdanına’ yatırım yapmaya ikna etti. Mağdurlara yatırımlarından üç ay içinde yüzde 60’a varan getiri vadetti. Ancak gerçekte, Sfraga kendisine emanet edilen parayı kişisel harcamaları için kullandı, önceki mağdurlara ve iş ortaklarına ödeme yapmak için harcadı.”
Sfraga’nın davası, Başkan Donald Trump tarafından ABD Başsavcısı Vekili olarak atanan John Durham’ın görev süresi boyunca yargı alanında takip edilen birçok kripto ile ilgili suç vakasından biri oldu. Aynı mahkemede yargılanan SafeMoon’un eski CEO’su Braden John Karony de, menkul kıymet dolandırıcılığı komplosu, elektronik dolandırıcılık komplosu ve kara para aklama komplosu suçlamalarıyla karşı karşıya. Karony, Şubat ayında yaptığı başvuruda, kripto düzenlemelerine yönelik yeni yönetim politikasını gerekçe göstererek ceza davasının ertelenmesini talep etti.
Durham’a göre, bu “Seinfeldvari” dolandırıcılık planı, popüler sitcom Seinfeld’in ilk kez kripto dünyasıyla ilişkilendirilmesi değildi. Dizinin ortak yapımcısı olan komedyen Larry David, 2022’de iflas eden kripto para borsası FTX için bir Super Bowl reklamında yer almıştı. Daha sonra FTX’i tanıttığı için “aptal” olduğunu kabul eden David, belirli token fiyatlarının düşmesiyle büyük miktarda para kaybettiğini söyledi.
Trump’ın 20 Ocak’ta göreve gelmesinden bu yana, kripto ile ilgili suçlamalarla yargılanan bazı yüksek profilli sanıkların ABD başkanından af talep etmeyi düşündüğü bildirildi. Af isteyenler arasında, 2023’te mahkûm edildikten sonra 25 yıl hapis cezasına çarptırılan eski FTX CEO’su Sam Bankman-Fried ve 2024’te dört ay hapis cezası çeken eski Binance CEO’su Changpeng Zhao da bulunuyor. Ancak Zhao, potansiyel bir af iddiasını reddetti.