Kripto ve geleneksel finans şirketleri, kolluk kuvvetleri ve güvenlik araştırmacılarından oluşan bir topluluk, blockchain üzerindeki yasa dışı fonları tespit etmek ve dondurmak için “Beacon Network” olarak bilinen yeni bir “kripto suç müdahale ağı” kurdu.

TRM Labs çarşamba günü Beacon Network’ün “suç gelirlerinin çıkışlarını engellemek için benzeri görülmemiş bir endüstri iş birliği seviyesi” yarattığını söyledi.

TRM Labs’in yeni verilerine göre, 2023’ten bu yana dolandırıcılıkla ilgili adreslere en az 47 milyar dolar gönderildi, ancak bu rakamın çok daha yüksek olması muhtemel.

Beacon Network kapsamında, doğrulanmış üyeler finansal suç şüphesi olan cüzdan adreslerini işaretleyebilir, fonları blockchain üzerinde takip edebilir ve bağlı hizmetler ve kolluk kuvvetleriyle bilgi paylaşabilir.

İşaretlenen fonlar ağa katılan bir borsa veya başka bir hizmete ulaştığında, fonların çekilmeden veya aklanmadan önce tespit edilmesini, izlenmesini ve dondurulmasını sağlamak için otomatik olarak bir uyarı gönderilir.

Sektörler arası ağın kurucu üyeleri arasında Coinbase, Binance, Kraken gibi kripto borsaları, Robinhood yatırım platformu, ödeme devi PayPal, dijital varlık hizmet şirketi Anchorage Digital, Ripple ve ZachXBT ile Security Alliance (SEAL) gibi güvenlik araştırmacıları yer alıyor.

“Dünya çapında önde gelen federal kolluk kuvvetleri ağa aktif olarak katkıda bulunuyor, kritik tehditlerle bağlantılı adresleri işaretliyor ve yasa dışı aktörlerin nakit çıkışı yapmadan önce durdurulmasına yardımcı olacak uyarıları tetikliyor,” dedi TRM Labs. 

Yasa dışı kripto işlemleri için “ölüm zinciri”

TRM Labs, çalınan fonların çoğu zaman kolluk kuvvetleri müdahale edemeden taşındığını söyledi. Bu durum, bu yılın başlarında yaşanan 1,5 milyar dolarlık Bybit hack’inin ardından da görüldü. Çalınan fonlar ilk ayda 10 binden fazla işlemle hareket ettirildi.

“Şimdiye kadar kolluk kuvvetleri ve kripto para platformları kendi başlarına hareket etti, yasa dışı fonlar kaybolduktan sonra tepki verdiler. Müdahale için verilen süre genellikle günlerle değil, dakikalarla ölçülüyordu. Beacon Network ile bu değişiyor,” dedi şirket.

“Beacon Network, yasa dışı kripto varlıkları için ilk uçtan uca ‘öldürme zinciri’, tespit aşamasından eyleme günler değil dakikalar içinde geçiyor.”

Beacon Network halihazırda kullanımda

TRM Labs verilerine göre Beacon Network halihazırda kullanımda ve siber güvenlik olaylarında çalınan yasa dışı fonların izlenmesine yardımcı olmada çeşitli başarılar kaydetti. 

Fonlar yasa dışı olarak işaretlendiğinde Beacon Network bunları blockchain üzerinde takip ediyor. Kaynak: TRM Labs

Bir vakada, bir kolluk kuvveti kurumu küresel bir dolandırıcılıkla bağlantılı 1,5 milyon doları izlemeyi başardı. Beacon Network’ü kullanarak adresi kara listeye aldılar, böylece fonlar bir borsaya gönderildiğinde dondurulabildi.

Başka bir olayda, bir grup araştırmacı büyük bir borsada dolandırıcılıkla bağlantılı 800.000 dolarlık yatırımı tespit etti ve bunları dondurulmak üzere işaretledi.

Ağın önemli bir özelliği, yalnızca kolluk kuvvetleri, incelenmiş ortaklar ve dünya çapındaki güvenlik araştırmacıları gibi doğrulanmış kullanıcıların bir adresi yasa dışı olarak işaretleyebilmesidir.

TRM Labs, çarşamba günü X’te bir kullanıcının ağın kötüye kullanılma ihtimaliyle ilgili sorusuna, yalnızca doğrulanmış araştırmacıların fonları işaretleyebileceğini ve yalnızca “bilgiden yüksek düzeyde emin olduklarında ve harekete geçmeyi amaçladıklarında” bunu yapabileceklerini söyleyerek yanıt verdi.

“Her işaret, fonların ciddiye alınması gerektiğini tüm ağa bildirdiği için büyük sorumluluk taşır. Bu sistemin kötüye kullanımı veya istismarı tolere edilmeyecek.”
Kaynak: TRM Labs 

Büyük suç aktörleri hedef alınacak

Beacon Network herhangi bir yasa dışı fonu işaretlemek için kullanılabilir, ancak TRM Labs, grubun özellikle Kuzey Koreli IT çalışanlarının dünya çapında kripto şirketlerini dolandırmak için kullandığı adresler ve işlemler gibi birkaç ana hedefe yoğunlaşacağını söyledi.

Ayrıca hacker’ların ve dolandırıcıların faaliyetlerini bozmak, terör finansmanını engellemek ve mağdurlar için fonları kurtarmaya odaklanılacak. Ağa katılmak isteyen yeni şirketlerin bulunması da öncelikli olarak işaretlendi.