New York merkezli blockchain bilgi şirketi Chainalysis, güncel kripto para suç analizlerinin kapsamına daha fazla ışık tutmak için yeni bir girişim başlattı.
Şirketin 4 Mayıs'ta yayınlanan Kripto Suçlar Bilgi Özetleri'nin üç bölümü, kripto alanında yasa dışı işlemler için kullanılan mekanizma ve yollara ışık tutuyor.
Chainalysis, yeni özetlerde analiz edilen kuruluşların hiçbirinin şu anda soruşturma altında olmadığını, söz konusu bilgileri kolluk kuvvetleri, düzenleyiciler, siber güvenlik şirketleri ve uyumluluk uzmanları tarafından yürütülen mevcut çalışmaları desteklemek için yayınladığını belirtti.
Dikkat edilmesi gerekenler
Chainalysis'ın ilk özeti, anonimliği koruyan web hosting hizmeti sağlayıcısı Black Host'un rolünü ele alıyor.
Dayanıklı hosting hizmeti sağlayıcıları arasında sanal SIM kart sağlayıcıları, VPN sağlayıcıları ve anonim e-posta sağlayıcıları da yer alıyor. Bunların hepsi, kullanıcının internetteki gizliliğini koruyan anonim hizmetler çatısı altında birleşiyor.
Black Host'un durumunda ise sağlayıcı, hizmetlerinin satın alımında kripto parayı destekliyor ve anonimliği bir kat daha güçlendiriyor.
Chainalysis, çoğu kullanıcının gizlilik endişelerinde haklı sebepleri olduğunu kabul etse de, yaptığı analizler sonucunda Black Host'un hizmetlerini Mayıs 2018'de Kuzey Kore hükümeti ile ilişkilendirilen siber suç örgütü Lazarus Grubu'na ait bir Bitcoin (BTC) adresinin kullandığını tespit ettiğini açıkladı.
Chainalysis'ın ikinci özeti İran'ın kripto para borsası ekosistemine, özellikle de popüler yerel alım satım platformu Farhad Exchange'e ışık tutuyor.
Localbitcoins gibi çoğu eşler arası site, ABD yaptırımlarını ihlal edecekleri endişesiyle İran'da faaliyetlerini durdursa da, yurt içi borsalar ülkede faaliyet göstermeye devam ediyor. Diğer yandan ülkenin merkez bankası, son yıllarda özel kripto para projelerini engelleme sözü vermişti.
İran Riyali, ABD Doları, Rus Rublesi ve büyük kripto paraları destekleyen Farhad, yurt içi kripto kullanıcıları için aktif bir sosyal medya ve çevrimiçi eğitim programına sahip.
Chainalysis, borsa ile ilişkili 46 binden fazla işlem yapmış 20 binden fazla BTC adresi tespit etti. İddiaya göre genel bakiyeleri 1 Bitcoin'in altında olan bu hesaplar, son aylarda daha az kullanılmaya başlandı. Yine de 29 Nisan itibarıyla işlem yapmaya devam ediyorlar. Platform ile ilişkili adresler, 2016'dan beri 7.993,09 BTC aldı ve 7.978,77 BTC gönderdi.
Farhad, güncel trafiğinde ana akım borsalar, yüksek riskli kuruluşlar, bahis siteleri ve eşler arası platformlar ile etkileşimde bulundu.
Borsa, 2014-2017 arasında SamSam fidye yazılımı saldırganlarını desteklediği gerekçesiyle yaptırım uygulanan bir kişiyle ilişkili adresten 74 BTC aldı.
Chainalysis, son özetinde Polonya merkezli kripto saadet zinciri FutureNet'i ele alıyor. FutureNet, dolandırıcılığın inandırıcı gözükmesi için sahte şirketlerden bir altyapı oluşturmuştu.