Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), New York'ta ikamet eden William Koo Ichioka hakkında, 100'den fazla emtia havuzu katılımcısının fonlarından 21 milyon değerindeki varlığı dolandırıcılık yoluyla zimmetine geçirdiği gerekçesiyle yaptırım davası açtı.
Buna ek olarak ABD Kaliforniya Kuzey Bölge Savcılığı tarafından da Ichioka'ya karşı telgraf dolandırıcılığı, menkul kıymet ve emtia dolandırıcılığı gibi suçlardan paralel bir suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi. Ayrıca, Ichioka'nın başı ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile de dertte. Düzenleyici kurum da William Koo Ichioka hakkında davaya paralel yasal işlem başlattı.
William Koo Ichioka'nın başı, ABD'li düzenleyicilerle dertte
Konuya ilişkin bir açılama da CFTC üyesi Kristin N. Johnson'dan geldi. Johnson, Ichioka'nın, Ichioka Ventures adı altında faaliyet gösteren bir emtia havuzu aracılığıyla bireysel döviz işlemlerine girmek için müşterilerin varlıklarını kullanma söz verdiğini söyledi.
Ne var ki Ichioka, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etti. CFTC ise dolandırılan yatırımcı ve kuruluşlar için tazminat talebinde bulundu. Buna ek olarak CFTC, Ichioka'ya karşı medeni para cezası verdi.
CFTC'ye göre Ichioka, 2018 yılından 2021'e kadar yüzden fazla kişiden Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) da dahil olmak üzere kripto emtialarının alım satımını yapmak için 30 iş günü içerisinde yüzde 10'luk getiri vaat etti. Düzenleyici kurum, Ichioka'nın bu eylem ile birlikte dolandırıcılık planı yürüttüğünü iddia ediyor.
Öte yandan Ichioka, yürüttüğü dolandırıcılık faaliyeti ile birlikte elde ettiği 21 milyon doları bazı yatırımcılara geri ödemenin yanı sıra, kendi kişisel çıkarları için de kullandı. William Koo Ichioka'nın lüks otomobiller ve kira ödemeleri gibi kişisel kullanımlarına ilişkin faturalar ortaya çıktı.
