Dünyanın en büyük kripto türev borsalarından olan BitMEX, baştan aşağı "birçok yasa dışı faaliyeti" kasten kolaylaştıracak şekilde tasarlanmak ile suçlanıyor.
Söz konusu suçlamalar, BMA LLC'nin 16 Mayıs'ta ABD Kuzey Kaliforniya Bölge Mahkemesi'ne açtığı büyük davada yapıldı.
Davacı, BitMEX'in çatı şirketi HDR Global Trading ve borsanın üst kademe yöneticileri Arthur Hayes, Ben Delo ve Samuel Reed'i şantaj, kara para aklama, elektronik dolandırıcılık ve lisanssız para aktarım işi yürütmek dahil birden çok suça dahil olmak veya yataklık etmek ile suçluyor.
Dava neden Kaliforniya'da görülüyor?
BMA LLC, BitMEX yöneticilerinin reddiyelerine rağmen ABD ve Kuzey Kaliforniya Bölgesi ile yakın iletişimlerini korudaklarını iddia ediyor. Davacı, iddiaya göre şirkete yakın olan ve daha önce medyaya BitMEX'in 2019'daki işlem hacmi olan 138 milyar doların yüzde 15'ine yakınının ABD'li yatırımcılardan geldiğini açıklayan birkaç kaynağı referans gösterdi.
Bu, borsanın iddiaya göre kendi verilerinin ABD'de para aktarım şirketi olarak lisans almadan günlük ortalama 3 milyar dolarlık para aktarımı yürüttüğü anlamına geliyor.
Davacı, bunun ABD tarihinde bu türden yasa dışı bir faaliyet için en yüksek hacmi temsil ettiğini ileri sürdü.
Çatı şirket HDR Global Trading, iddiaya göre Şeyseller'de listeleniyor. Davacı, şirketin neden bu ülkede kurulduğu sorulan Hayes'in şöyle yanıtladığını belirtti:
“Şeyseller'de rüşvet vermek ABD'ye göre çok daha kolay. Şeyseller'de kaydolmak için bir hindistan cevizi kadar rüşvet verdim.’”
Diğer suçlamalar
BMA LLC, davalıları "şantaj faaliyetleri yoluyla" iş yapmak ve kripto para piyasası manipülasyonu, elektronik dolandıcılık, sahte iş anlaşmaları ve diğer birçok yasa dışı faaliyete dahil olmak ile suçluyor.
Davada BitMEX'in yatırımcılara son derece likit türevler için aşırı yüksek kaldıraç oranları (100 kat) sunduğu ve "iki veya üç yasa dışı spot borsasının" fiyatlarına dayanarak hesaplandığı belirtiliyor.
Borsa, iddiaya göre manipülasyoncular ve para aklayıcılarının sınırsız sayıda anonim ve doğrulanmamış hesaplar açmasına ve herhangi bir limit olmadan işlem yapmasına izin vererek yasa dışı faaliyet göstermesine olanak sağlıyor.
Belgede BitMEX'in sunucu donmalarını kasten silah haline getirdiği ve sahte "sistem aşırı yüklenmelerini" dalgalanmanın yoğun olduğu piyasa koşullarında belirli alım satım emirlerini kabul etmek veya reddetmek için kullandığı belirtiliyor.
Tüm bu iddialar, BitMEX'i "kripto para piyasasını manipüle eden aktörler için yatakçı haline getiriyor.
İddiaların tüm detayları 100 sayfayı geçiyor.