Bitcoin ile Dolandırıcılık Yapıp, 27 Milyon Pound Topladılar

FCA tarafından yapılan açıklamaya göre Birleşik Krallık'ta yaşayan vatandaşlar, bu yıl Bitcoin (BTC) ve benzeri kripto paralar üzerinden yapılan dolandırıcılıkların hedefi oldu.

Kripto parayla kolay yoldan para kazanmak isteyenler bu yıl yine siber dolandırıcıların hedefinde yer aldı. İngiltere'nin mali yetkili kurumu olan Finansal Yürütme Otoritesi (FCA), kripto para ve forex üzerinden işlenen suçların bu yıl yüzde 74 arttığını kaydetti. 7 Ekim tarihli News BTC haberine göre, Birleşik Krallık genelinde yaşayan vatandaşlar, bu yıl içinde kripto para ve benzeri konularda toplam 27 milyon pound (yaklaşık 192 milyon TL) hacminde dolandırıcılığın mağduru oldu.

Bitcoin dolandırıcıları nasıl çalışıyor?

Habere göre özellikle ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı neticesinde ortaya çıkan kötümser ekonomik tablo, tüketiciyi geleneksel enstrümanlardan Bitcoin gibi kripto para birimlerine yönlendirdi. Bitcoin ikinci mali çeyrekte yatırımcılarına yüzde 150'nin üzerinde getiri sağladı. Hızlı para kazanmak isteyen vatandaşı hedef alan suçlular Bitcoin'in yükselişini ön plana çıkarıyor. İlk olarak, popüler sosyal medya ağlarında bir dizi sahte reklam yayınlanıyor. Bu reklamlar, ünlülerin ağzından sözde tavsiyeler ve lüks ödüllerle destekleniyor. Ödüllerin içinde pahalı otomobiller, altın kol saatleri ve benzeri cezbedici objeler bulunuyor. 

Bitcoin furyasından haksız kazanç elde etmeyi amaçlayan dolandırıcılar, "az yatır, çok kazan" temasıyla verdikleri reklamlarla tecrübesiz vatandaşın parasını "yatırım" adı altında kendi hesabına aktardıktan sonra ortadan kayboluyor. 

Bitcoin sahtekarları, mevzuat boşluğundan yararlanıyor

Bitcoin dolandırıcılık haberleri hızla yaygınlaşırken, İngiliz otoritelerinin konuyla ilgili yaptığı teftişler de artış gösteriyor. Habere göre FCA geçtiğimiz yıl kripto ve forex tabanlı dolandırıcılık şebekelerine yönelik 50 ayrı soruşturma yapmıştı. Bu yıl bu sayı 87'ye yükseldi.

İngiltere'de kripto paranın alım satımı veya saklanması henüz herhangi bir  mevzuata tabi değil. Bu da siber suçlular için açık bir oyun alanı oluşmasına neden oluyor. Dahası, bu tip dolandırıcılıkla mağdur olanların yasal olarak daha işletebilecekleri bir süreç bulunmuyor. FCA, kripto para alanındaki bu gözetimsizliğin daha geniş yelpazede mali suçlara kapı aralayacağından endişe ediyor.

Sahte yatırım tek yöntem değil

Cointelegraph'ın Eylül ayında paylaştığı bir diğer haberde ise, kripto paranın anonim yapısından faydalananların sadece sahte yatırımcılar olmadığı anlaşılıyor. Bu habere göre şantaj yoluyla Bitcoin talep eden siber suçlular, her ay 1,2 milyon doların üzerinde mağduriyet yaratıyor. Siber suçlular, web kamerasına erişim sağladıkları bir kullanıcının müstehcen anlarını kaydedip, daha sonra bunu kişi listesindeki herkese göndermekle tehdit ediyor. Bir başka yöntemde ise, suçlular yetişkin sitelerini ziyaret eden kişinin ekran başındaki görüntüsünü kaydettiğini iddia ederek para istiyor.