Finansal istihbarat birimi Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kripto para yasa tasarısının gündem olduğu sırada Türkiye’de ilk kez bir kripto para hizmet sağlayıcısına ceza kesti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı birim, Anadolu Ajansı’nın edindiği bilgilere göre Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’a ilişkin denetim yaptı. MASAK, denetimde yükümlülüklere uymadığını tespit ettiği Binance’e en üst limitten 8 milyon TL idari para cezası kesti.

İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance’e kesilen bu ceza, Türkiye’de bu alanda kesilen ilk cezayı temsil ediyor.

Suç gelirlerinin aklanması ve terör finansmanını önlemek için kurulan MASAK, 4 Mayıs’ta Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları Rehberi'ni yayınlamış ve hizmet sağlayıcılar için bazı yükümlülükler getirmişti. Bu yükümlülüklerin arasında söz konusu platformların aracılık ettikleri müşterilerin ad, soyad, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası, kimlik belgelerinin türü ve numarası gibi kimlik bilgilerini tespit etmeleri ve doğrulamaları, şüpheli buldukları işlemleri herhangi bir parasal sınır olmaksızın ve en geç on gün içinde, gecikmesi sakıncalı bulunan durumlarda ise derhal MASAK'a bildirmeleri gibi sorumluluklar yer alıyor.

Eski Hazine ve Maliyet Bakanı Lütfi Elvan, birkaç gün sonra yaptığı konuşmada MASAK’ın kara para aklanması ve terör finansmanına karşı küresel çapta düzenleme yapan kurum olan FATF ile birlikte çalıştığını söylemiş ve "FATF, kripto alım satım platformlarına yönelik tedbirler alınmasını istedi,” diye eklemişti. MASAK, bu talep doğrultusunda yukarıda bahsedilen yükümlülüklere ek olarak 10 bin liranın üstünde işlem yapanları 10 gün içinde bildirme zorunluluğu da getirmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Aralık’ta yaptığı açıklamada mart ayında duyurulan ve yıl sonuna kadar hazır olacağı söylenen kripto paralara ilişkin yasa tasarısının hazır olduğunu söyledi. Yasa tasarısının yakında Meclis’e sunulacağı belirtildi.