Reuters'ın haberine göre, kripto devi Binance müşteri fonlarını ve şirket gelirlerini karıştırdı. Konuyla ilgili üç kaynağın Reuters'e verdiği bilgiye göre, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, müşteri parasının ayrı tutulmasını gerektiren ABD mali kurallarını ihlal etti. İddialara göre, Binance, 2020 ve 2021 yıllarında müşteri fonlarını şirket gelirleriyle karıştırdı.

Binance'in grup finansmanı hakkında doğrudan bilgi sahibi olan kaynaklardan biri, meblağların milyarlarca dolara ulaştığını ve borsanın ABD'li kredi kuruluşu Silvergate Bank'ta tuttuğu hesaplarda neredeyse her gün bu durumun yaşandığını söyledi. Reuters, rakamları tam olarak doğrulayamadı. 

Üç eski ABD'li düzenleyici, Reuters tarafından açıklanan bilgilerin, iç kontrollerin eksikliğine işaret ettiğini söyledi. Bu fonların birbirine karışmasının, müşteri varlıklarını nerede olduklarını gizleyerek riske attığını söylediler. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu İnternet Uygulama Ofisi'nin eski şefi John Reed Stark, Binance müşterilerinin "paralarının nerede olduğunu bulmak için adli muhasebeciye ihtiyaç duymaması gerektiğini" söyledi.

Reuters, Binance müşteri paralarının kaybolduğuna veya alındığına dair hiçbir kanıt bulamadı.

SEC başkanı Gary Gensler, ABD müşterilerine menkul kıymetler sunan birçok kripto borsasının, kayıtlı broker-bayilerin müşteri parasını kurumsal varlıklardan ayırarak korumasını gerektiren yasalara uymadığını söyledi. Mayıs ayında bir etkinlikte yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

İş modelleri, müşteri fonlarını alıp karıştırmak üzerine kurulu olma eğilimindedir.

Binance davası 

SEC bu yıl birçok kripto şirketi üzerinde bir baskı başlattı, ancak Binance'i herhangi bir doğrudan yaptırım eylemiyle hedef almadı. ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu, mart ayında borsaya karşı dava açmıştı. 

Binance, Reuters'a yaptığı açıklamada, müşteri mevduatları ile şirket fonlarının karıştırıldığını reddetti. Sözcü Brad Jaffe, şunları söyledi:

Bu hesaplar kullanıcı mevduatlarını kabul etmek için kullanılmadı; kullanıcıların kripto satın almalarını kolaylaştırmak için kullanıldı. Bunlar yüzde 100 kurumsal fonlar olduğu için hiçbir zaman bir karışıklık durumu olmadı.

Jaffe, ayrıca, kullanıcılar hesaba para gönderdiklerinde, para yatırmadıklarını, borsanın dolara bağlı stablecoin'i BUSD'yi satın aldıklarını söyledi. Jaffe bu sürecin "Amazon'dan bir ürün satın almakla tamamen aynı şey" olduğunu söyledi.

Eski ABD'li düzenleyiciler Reuters'a, Binance'in açıklamasının, borsanın müşterilere transferlerin para yatırma işlemi olduğuna dair daha önceki beyanları tarafından baltalandığını söyledi.

İlginizi çekebilir: Meta'ya 1.2 milyar euro para cezası!