Avustralya Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (ASIC), corona virüs salgını sıraısnda yatırım dolandırıcılıklarında keskin bir artış tespit etti ve özellikle kriptoyla ilişkili dolandırıcılıkların endişe yarattığını açıkladı.
Mart-Mayıs 2020 arasında her türden yatırım dolandırıcılıkları, ASIC'in 24 Haziran tarihli duyurusuna göre 2019 yılındaki aynı döneme kıyasla yüzde 20 artış gösterdi.
Suçlular, görünene göre çoğu vatandaşın kriz sırasında karşı karşıya geldiği ekonomik güvensizlikten faydalanmaya çalışıyor. ASIC değerlendirme ve istihbarat başkanı Warren Day, dolandırıcıların eskimiş taktikleri yeni ve daha karmaşık yöntemlerle kullandığı konusunda uyardı:
“ASIC, özellikle de tüketici ve yatırımcıların sahte kripto varlıklar satın alırken para kaybetme riskinden endişeleniyor. ASIC'ye bildirilen çoğu kripto varlık yatırım fırsatı tamamen dolandırıcılık gibi gözüküyor.”
Paraları kurtarmak zor olabilir
Dolandırıcılık raporları kuruluşa değerli bir istihbarat sağlasa da, duyuruda okuyucular dolandırıcıları, özellikle de yurtdışında faaliyet gösterenleri yakalamanın zor olduğu konusunda uyarılıyor. Tüketici ve yatırımcıların parasını kurtarması bu nedenle zor olabilir.
ASIC, yine de mağdurların finansal ve yatırım dolandırıcılıklarını rapor etmesini istiyor.
Şüpheli yatırım planlarının tipik özellikleri arasında "olduklarından daha güvenli görünmeleri", birden fazla veya sürekli değişen banka hesaplarına sahip şahıs veya şirketlere ödeme yapılmasının talep edilmesi ve ünlüler veya kamu dairelerinin sahte onayları yer alıyor.