Australya Polisi, Kripto ile Para Aklayan Suç Örgütünü Açığa Çıkardı

Avustralya emniyet teşkilatı, kripto para birimleri de dahil takip edilemeyen varlıklar yoluyla milyonlarca çalıntı paranın aklanmasına karıştığı iddia edilen bir suç çetesini ortaya çıkardı.

Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu (ASIC) tarafından 17 Eylül'de yayınlanan açıklamaya göre, Avustralya Federal Polisi (AFP) ve ASIC, sahtekarlık ve kimlik hırsızlığıyla ilgili büyük bir suç örgütüne ilişkin soruşturmalar yürütmekteydi. Yetkililer, bu örgütün karanlık ağ pazarlarından çalıntı kimlik verilerini aldıklarını ve daha sonra bunları kullanarak kimlikleri ele geçirdiklerini iddia ediyorlar.

Takip edilemeyen varlıkların satın alımı

İddialara göre suç örgütü, çeşitli Avustralya bankacılık kurumlarında sahte banka hesapları oluşturdu. Duyuru "Örgüt, bu kurbanların emeklilik hesaplarından ve ASX'e kayıtlı şirketlerdeki hisse alım satım hesaplarından yasadışı olarak para çalarak bilişim suçu işledi." şeklinde.

Hırsızlığın ardından, örgüt çalınan fonları mücevher gibi takip edilemeyen varlıklarla akladı ve para, kripto para olarak Avustralya'ya geri gönderildi. AFP Müdürü Siber Suç Operasyonları ve vekil Komutanı Chris Goldsmid bu konuda şöyle yorum yaptı:

“Veri ihlalleri ve finansal sistem saldırıları gibi siber güvenlik tehditleri ASIC için büyük bir endişe kaynağı. Yalnızca siber ile ilgili piyasa ve emeklilik suçlarını değil, aynı zamanda kurumların yeterli siber güvenliğe sahip olmalarını sağlama yükümlülüklerini yerine getirdiklerinden de emin olmaya devam edeceğiz.”

Diğer kimlik hırsızlığı davaları

Daha önce de bildirildiği üzere, Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı, “The Community” isimli bilgisayar korsan grubuna elektronik dolandırıcılık, elektronik dolandırıcılığa teşebbüs ve ağır kimlik hırsızlığı gibi çeşitli suçlamalarda bulunmuştu. Elektronik dolandırıcılık ve elektronik dolandırıcılığa teşebbüs suçlamalarının her biri için 20 yıla kadar hapis cezasına kadar yaptırım mevcut.

Nisan ayında ABD'de bir federal jüri iki Romen siber suçluyu, kredi kartı bilgilerini çalan ve yasadışı olarak kripto para madenciliği yapan kötü amaçlı bir yazılım yaymaktan suçlu bulmuştu.