ABD'li yetkililer, 10 yıllık blockchain verilerinin analizinin ardından karanlık ağ merkezli BTC karıştırma hizmetinin fikir babası olduğu iddia edilen şahsı gözaltına aldı.
Yetkililer, yasa dışı blockchain hizmetlerinin diğer kullanıcılarına bir uyarı göndermiş oldu: Bugün yaptığınız her şey, faaliyetler defterde sonsuza kadar kayıtlı olduğundan dolayı size dönebilir ve sofistike analiz teknolojisi, yıllar önce işlenen suçları tespit edebilir.
Bitcoin Fog, yaklaşık on yıl boyunca kullanıcıların kripto varlıklarının kökenini ve varacağı noktayı gizlemesine olanak sağladı. Ne var ki Milli Gelirler İdaresi, Rusya-İsveç vatandaşı Roman Sterlingov'u internet sitesinin yöneticisi olduğu sürede değeri 336 milyon dolar eden 1,2 milyondan fazla Bitcoin'i aklamak ile suçluyor.
Sterlingov, 27 Nisan'da Los Angeles'ta gözaltına alınmıştı. IRS, her bir işlemden o zamanlarda yüzde 2-2,5 arasında komisyon aldığını ve yaklaşık 8 milyon dolar kazandığını, fakat bu sayınını günümüzde üssel olarak daha fazla olduğunu tahmin ediyor.
Yetkililer, karıştırma hizmetinden aktarılan Bitcoin'lerin yüzde 23'ünün, Silk Road gibi karanlık ağ merkezli narkotik pazar yerlerine aktarıldığını düşünüyor.
Sterlingov, yetkililerin site yöneticisinin kimliğini tespit etmek için Bitcoin blockchain'ini kullanması ve karıştırma hizmetiyle ilişkili 2011'e kadar uzanan işlemleri teker teker incelemesi sayesinde yakalandı.
Sterlingov, internet sitesini 2011 sonlarında, Japonca'da "Mutlu Yıllar" anlamına gelen bir isim ile kurdu. Sterlingov, Bitcoin Fog'u "yetkililerin ödemelerinizi bulma ihtimalini ortadan kaldıran ve hizmet dahilindeki yatırma ve çekme işlemleri arasında bağlantı kurmayı imkansız hale getiren" bir hizmet olarak pazarlıyordu.
2019'da gizli bir IRS ajanı, platform yoluyla Sterlingov ile iletişime geçti ve uyuşturucu satışlarından kazandığı parayı aklamak istediğini söyledi. İşlemler herhangi bir cevap verilmeden gerçekleştirildi.
Emniyet güçleri, Sterlingov'un Bitcoin Fog'un sunucu giderlerini artık kullanılmayan sanal para Liberty Reserve ile ödediğini tespit etti ve kapatılan öncü kripto borsalarında Mt.Gox ile aktardığı Bitcoin'leri kullanarak ne zaman Liberty Reserve satın aldığını bulabildi.
Bu şekilde Sterlingov'un hesap açarken belirttiği ev adresi ve telefon numarasına da ulaşan IRS, zanlıyı gözaltına alabildi.
Adli blockchain şirketi Chainalysis'ın kurucu ortağı Jonathan Levin, “Bu, doğru araçlara sahip soruşturmacıların, yasa dışı işlemleri kripto paranın şeffaflığını kullanarak nasıl takip edebileceğine güzel bir örnek" yorumunda bulundu.