Kripto para birimi karıştırıcısı nedir?

Kripto para birimlerinin hızlı bir şekilde genişlemesi ve kripto altyapısının gelişmesi ve kripto karıştırıcılar veya taklalar gibi güvenlik açıkları, finansal güvenlikten sorumlu devlet kurumları için bir endişe kaynağı olmuştur.
Birçok kişi, potansiyel olarak tanımlanabilir kripto para birimi fonlarını büyük miktardaki diğer fonlarla karıştırarak kripto para birimi işlemlerini gizli tutmak için kripto karıştırıcıları kullanıyor. Bu hizmetler genellikle hizmetler arasındaki fon transferlerini anonimleştirmek için kullanılır ve Müşterinizi Tanıyın (KYC) çekleri gerektirmez.
Sonuç olarak, para aklamak veya kazançları gizlemek için kripto karıştırıcıları kullanmanın riski oldukça yüksektir. Karıştırıcılar ve çevrimiçi kumar siteleri, kirli para birimlerinin büyük çoğunluğunu işledikleri için en ciddi kara para aklama sorunlarıyla karşı karşıyadır. Örneğin, karıştırıcılar her yıl gelen tüm yasadışı Bitcoin'in (BTC) yaklaşık dörtte birini tutarlı bir şekilde işlerken, borsalar ve kumar yoluyla aklanan oran nispeten sabit kaldı (f ila r).
İki tür Bitcoin karıştırıcısı vardır: merkezi ve merkezi olmayan karıştırıcılar. Bitcoin alan ve bir ücret karşılığında farklı BTC'leri geri gönderen şirketler, merkezi karıştırıcılar olarak bilinir ve Bitcoin'i devirmek için basit bir çözüm sunar.
Merkezi olmayan karıştırıcılar, tamamen koordineli veya eşler arası (P2P) bir yaklaşım kullanarak işlemleri gizlemek için CoinJoin gibi protokoller kullanır. Temel olarak protokol, büyük bir kullanıcı grubunun bir miktar BTC'yi havuzda toplamasına ve ardından bunu herkesin bir Bitcoin alacağı şekilde yeniden dağıtmasına olanak tanır. Ancak yine de bu şeyin kimin tarafından ve nereden elde edildiğini kimse bilemez.
Diğer madeni para karıştırıcı türleri arasında gizlemeye dayalı ve sıfır bilgi tabanlı karıştırıcılar bulunur. Genellikle tuzak bazlı karıştırıcılar olarak adlandırılan şaşırtma tabanlı karıştırıcılar, kullanıcının işlem grafiğini gizlemenin yollarını kullanır. Yeterli kaynaklara sahip bir rakip ise işlem grafiğini çeşitli yollarla yeniden oluşturabilir.

Aksine, sıfır bilgi tabanlı karıştırıcılar, işlem grafiğini tamamen silmek için sıfır bilgi kanıtları gibi gelişmiş şifreleme tekniklerine büyük ölçüde güveniyor. Bu stratejinin en önemli dezavantajı, ölçeklenebilirliği sınırlayabilecek kapsamlı kriptografi gerektirmesidir.

Kripto para karıştırma hizmetlerinin türleri nelerdir?

Kripto para karıştırma hizmetleri, saklamalı ve saklamasız madeni para karıştırıcılar olmak üzere iki türe ayrılır.

Saklama karıştırma, kullanıcıların "kusurlu" para birimlerini güvenilir bir üçüncü tarafa teslim etmesi ve bir zaman aşımından sonra "temiz" paraları iade etmesiyle gerçekleşir. Ancak bu teknik yetersizdir çünkü kullanıcılar karıştırma işlemi sırasında paralarının kontrolünü kaybederler. Sonuç olarak, saklama amaçlı karıştırıcılar söz konusu olduğunda güvenilen karıştırma tarafı fonları çalabilir.

Güvenilir karıştırma tarafının yerine kamuya açık ve şeffaf akıllı sözleşmelerin veya güvenli çok taraflı hesaplamanın kullanılması, gözetimsiz karıştırıcılarda sık görülen bir unsurdur. Gözetimsiz karıştırma işlemi iki adımdan oluşur.

Kullanıcılar önce A adresinden aynı miktarda Ether (ETH) veya diğer tokenleri bir mikser sözleşmesine yatırırlar. Ardından, kullanıcı tanımlı bir zaman aralığının ardından, yatırılan paraları bir para çekme işlemi yoluyla yeni bir B adresine çekebilirler.

Schematic representation of non-custodial mixers on Ethereum

Kullanıcılar, para çekme işleminde ring imzalar ve zk-SNARK'lar gibi erişilebilir çeşitli kriptografik tekniklerden birini kullanarak, düzenledikleri para yatırma işlemini ifşa etmeden para yatırdıklarını mikser sözleşmesine onaylayabilirler.

Kripto para karıştırıcıları nasıl çalışır?

Kripto tamburları veya karıştırıcılarının konsepti, bir işlemin dijital imzalarını, onları gizleyen bir "kara kutu" aracılığıyla çalıştırmaktır.

Kripto karıştırıcılar, belirli miktardaki kripto para birimini, belirlenen alıcılara aktarmadan önce özel havuzlarda karıştıran programlardır. Örneğin, tüm BTC anlaşmalarını takip eden bir Bitcoin kaşifi, A kişisinin Bitcoin'i bir miksere aktardığını ve B kişisinin de bir mikserden BTC aldığını gösterecektir. Bu sayede BTC'yi kimin kime gönderdiğini kimse bilmiyor. Bu nedenle kirli Bitcoin, kripto karıştırma işleminde aklanır.
Madeni para karıştırıcılar, kripto para biriminizi alıp başka bir kripto para biriminin büyük bir yığınıyla karıştırarak, daha küçük kripto birimlerini seçtiğiniz bir adrese iade ederek, koyduğunuz toplam miktarın eksi %1-3'üyle çalışır. Madeni para karıştırma firması genellikle %1-3 kar elde ediyor ve bu şekilde geçimlerini sağlıyorlar.
Madeni para karıştırma, suç niteliğindeki bir davranış olması nedeniyle kara para aklamayla karşılaştırılabilir. Ancak birisinin madeni para karıştırmayla meşgul olması onun bir suç işlediğini göstermez. Bunun yerine, bu sadece kripto para birimi işlemlerinin gizliliğini artırmak istedikleri anlamına geliyor.

Kripto karıştırıcılar yasa dışı mı?

Madeni para karıştırma hizmetlerini kullanmanın yasa dışı olup olmadığı, ikamet ettiğiniz yargı yetkisine göre belirlenir. Ayrıca Bitcoin karıştırıcıları gerekli mi? Veya kripto paranın değer kaybetmesi yasal mı? Bu hizmetleri kullanma hedeflerinize bağlıdır.
Eski ABD Başsavcı Yardımcısı Brian Benczkowski'ye göre kripto işlemlerini gizlemek için mikser kullanmak suç teşkil ediyor. Örneğin, Bitcoin'in temel işlevi anonimlik yerine gizliliktir; bu, kimliğinizin her zaman açıklanmadığı ancak herhangi bir suiistimali araştırmak için işlemleriniz denetlenebileceği anlamına gelir. Peki Bitcoin karıştırmak yasa dışı mı?

Bitcoin karıştırıcıları, Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) tarafından para vericiler olarak sınıflandırılmaktadır. Bu nedenle, FinCEN'e kaydolmaları ve faaliyet göstermek için eyalet bazında lisans başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Bir Ohio vatandaşı, karanlık ağda Bitcoin karıştırma hizmeti yürüttüğü için kara para aklama komplosu iddiasıyla 2021'de tutuklandı. Hizmet, kayıtsız para aktarımı yapan bir işletme olarak faaliyet gösteriyordu ve FinCEN'in zorunlu lisans gerekliliklerine rağmen lisanssız para aktarımı gerçekleştiriyordu.

Bir kripto para birimi tumblerının veya Bitcoin karıştırıcılarının izini sürebilir misiniz?

Kripto karıştırma hizmetleri nedeniyle belirli paraları takip etmek zordur çünkü tüm paralar bir araya toplanır ve daha sonra rastgele aralıklarla dağıtılır.
Kripto para birimleri, perakendecilerin çeşitli dijital para birimlerini kullanarak özel bir blockchain oluşturarak kripto geçmişlerini yeniden yazmalarına olanak tanıyor. İşlemleri diğer hayali borsalardan oluşan karmaşık, yarı rastgele bir ağ üzerinden yönlendiriyorlar, bu da kullanıcıların para birimlerini belirli borsalara bağlamasını zorlaştırıyor. Bu nedenle, paralar bir devrilme servisinden geçirilirse izlenemez.
Bitcoin karıştırıcıları ve Bitcoin karıştırıcıları, aktarılan BTC izlerinin blok zincirini karıştırmak için kullanılan iki alternatif tekniktir. Her ikisinin de aynı şeyi başarmasına rağmen, Bitcoin tumbler üçüncü bir tarafa güvenmek isteyenler içindir, Bitcoin mikser ise kimseye güvenmeyen kişiler içindir.
BitMix, tüm ödemeleri kendi sistemi üzerinden yönlendirerek, BTC'nin doğasında bulunan anonimlik özelliklerinden yararlanarak ve madeni paraların takip edilmesini zorlaştırarak anonim işlemler sağlayan bir Bitcoin karıştırıcı ve karıştırıcı uygulamasıdır.

Öte yandan birçok araç, halka açık blockchain verilerini tehdit aktörlerinin bilinen adresleriyle birleştirerek para biriminin kullanımlarını takip ediyor. Bu bilgiler, kara para aklama işlemlerinin ve para takası ve karıştırıcılarının kullanımının belirlenmesi amacıyla değerlendirilir.